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西安破获区块链传销案 发展会员高达1.3万人

自比特币大热以来,区块链这方面就成为众多投资者趋之若鹜的对象,而一些传销头目也打着这一旗号进行诈骗。这不,日前西安警方就破获一起区块链传销案,将9名主犯捉拿归案,缴获涉案金额8600万元。

西安破获区块链传销案 发展会员高达1.3万人

4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,一网络平台涉嫌传销。西安市公安局经侦支队调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

西安破获区块链传销案 发展会员高达1.3万人

据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会。推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

西安破获区块链传销案 发展会员高达1.3万人

此外,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。一受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有产生怀疑。4月15日晚上9时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毁,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。

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