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揭秘地下钱庄洗钱手法 层出不穷的转移手段起底

在很多反腐电视剧中,我们发现贪官和奸商们都是通过地下钱庄洗钱,来转移自己的资金财产的。而在现实生活中,地下钱庄也确实存在。那么,现实中的地下钱庄存在是合法的吗?它们又是怎么洗钱的?下面小编就为大家揭秘地下钱庄的洗钱手法,感兴趣的网友一起去看看吧!

· 地下钱庄是怎么运作的 ·

地下钱庄是怎么运作的_揭秘地下钱庄洗钱手法 层出不穷的转移手段起底

近年来,央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击,保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及金融安全。而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求,在“个人5万美元年度购汇额度”的外汇管理框架下,在不得境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目等等规定之下,非法外汇经营也在地下“疯狂”游走。

地下钱庄是怎么运作的_揭秘地下钱庄洗钱手法 层出不穷的转移手段起底

据广东省公安厅和外汇局最新公开信息显示,仅2017年以来,破获的案件涉案金额已近千亿元人民币。另据公安部此前公布,2016年共破获地下钱庄重大案件380余起,涉案金额逾9000亿元。记者根据中国裁判文书网的公开信息整理发现,在过去很长一段时间里被宣判的涉及“地下钱庄”的案例中,大量的“搬钱手法”高度相似,掩盖着资金的“暗潮涌动”:既有最常见的“对敲型”,即“跨境汇兑型”模式,也有境内汇集人民币境外ATM机取汇,还有通过壳公司、假贸易进行“公转私”的“支付结算型”模式,而进行黑市买卖赚取汇率差价的“黄牛”一直有其顽强生存的土壤。

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