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广东破地下钱庄案 涉案金额460余亿元人民币

3月21日,广东省公安厅通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海等地警方开展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。

· 广东破地下钱庄案 涉案金额460余亿元人民币 ·

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2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余账户,先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。

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3月21日,广东省公安厅通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海等地警方开展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。

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