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地下钱庄涉案400亿元 唐山警方抓获犯罪嫌疑人17名

又是一起,特大的钱庄案。最近,唐山公安局打破一起地下钱庄案,涉案高达400亿元。警方一举打掉地下钱庄4个,冻结账户2073个、资金3.4亿余元,抓获犯罪嫌疑人17名。看到这个数字真可怕,那么,警方是如何打破这起特大钱庄案?下面我们一起去看看。

· 唐山地下钱庄涉案人员 ·

攻坚克难,成功锁定犯罪嫌疑人

经营地下钱庄的团伙多以宗亲家族人员为核心,组织严密,作案隐蔽,一有风吹草动就迅速转移资金、销毁证据,给侦查破案带来非常大的难度。

面对案发地、涉案地均在千里之外等诸多困难,专案组在侦查过程中坚持证据第一、稳步推进。公安部指定管辖后,专案组迎难而上,独立完成上百万条银行数据的分析研究,仅此项工作就耗时近8个月,期间攻克多个技术难题,进而理顺并掌握了大量有价值的线索,为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。

经过前期的分析研究,掌握大量有价值线索后,2016年6月,唐山市公安局经侦支队支队长田大林带领20余名民警赶赴广东深圳,继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。

此外,在侦办此案过程中,专案组发现与作案团伙关联的涉及骗取国家出口退税、虚开增值税专用发票、诈骗政府奖励金等上游犯罪线索,深挖余罪,始终未给犯罪嫌疑人留有任何喘息之机。

在南国夏日的溽热中,民警历经2个多月的艰苦查证,基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、特点和日常活动情况。至此,统一收网的条件已经成熟。

300余名民警奔赴12省市统一收网

为确保人赃俱获,唐山市公安局事先制定了严密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人、冻结资金、收缴作案工具准确控制在同一时间点。

报请公安部批准后,8月7日,唐山市公安局从各警种和县(分)局抽调300余名民警赶赴相关12省市。其中,180余名民警负责执行抓捕任务,100余名民警负责执行账户冻结任务。

公安部经侦局一直关注此案进展,协调冀、粤两地警方对接,深圳警方出动50名民警配合唐山民警实施抓捕。河北省公安厅指示有关警种全力支持唐山市公安局对此案的侦办工作。

8月9日14时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响。在公安部经侦局、河北省公安厅、广东省公安厅的统一部署、指挥下,各路民警分头出击,分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名,收网行动圆满成功。

在抓捕行动展开的同时,专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿余元。专案组同步扣押了用于作案的银行卡、U盾、手机卡、电脑、账本、营业执照等。

统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕。11月11日,一名广东籍犯罪嫌疑人落网。12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首。目前,警方正在全力抓捕其余2名在逃嫌疑人。

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