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地下钱庄涉案400亿元 唐山警方抓获犯罪嫌疑人17名

又是一起,特大的钱庄案。最近,唐山公安局打破一起地下钱庄案,涉案高达400亿元。警方一举打掉地下钱庄4个,冻结账户2073个、资金3.4亿余元,抓获犯罪嫌疑人17名。看到这个数字真可怕,那么,警方是如何打破这起特大钱庄案?下面我们一起去看看。

· 唐山地下钱庄涉案金额 ·

近年来,地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗。地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性增强。而且,地下钱庄与各种违法犯罪活动交织,其社会危害性越来越大。

记者日前从河北省唐山市公安局获悉,2016年8月9日,在公安部统一部署下,该局破获一起发案于广东深圳、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案,一举打掉地下钱庄4个,冻结账户2073个、资金3.4亿余元。截至12月22日,已抓获犯罪嫌疑人17名。这是公安部等5部门在全国范围开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的又一重大战果。

公安部指定核查线索

2015年8月,公安部交办唐山市公安局核查一条疑似涉及地下钱庄的线索:唐山市张某在澳洲持有来源不明巨额资产。

唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但其资产转移至境外是通过在广东省内没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式完成的。

能完成数笔巨款的汇兑转移,绝非一般“散户”所为。鉴于案情重大,唐山市公安局召集经侦支队、网安支队等警种,抽调精干警力成立了“11·25”专案组。

警方初步侦查发现,转移张某巨额资金的渠道背后,确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。

缜密侦查,地下钱庄浮出水面

2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日,唐山市公安局以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日,此案被列为公安部督办案件。

面对艰巨任务,专案组民警多次赴公安部和中国人民银行反洗钱局汇报、协调工作,通过调取涉案人银行账户数据,对相关的百万余条信息流水进行海量分析。经过抽丝剥茧,专案组民警逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出位于塔尖位置的重点犯罪嫌疑人。

警方随后查明,自2011年以来,4个地下钱庄以盈利为目的,通过家族形式纠集在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

这些地下钱庄的主要犯罪手法是:在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”,待联系好国内客户后,在国内收取人民币付款,然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇打入客户指定的国内账户或海外账户,从中收取一定比例的手续费。

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